（原标题：安科瑞关于第六届董事会第十次（临时）会议决议的公告）
安科瑞电气股份有限公司第六届董事会第十次（临时）会议于2025年4月2日在公司会议室召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，由董事长周中先生召集并主持，公司监事、高管列席。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事以举手表决的方式，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。根据《公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》（2025年修订），结合公司实际情况，将增加、调整公司治理相关规定的内容，并对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及《董事会审计委员会议事规则》中相关内容进行修订。表决结果为：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案及修订内容需提交公司股东会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。安科瑞电气股份有限公司董事会2025年4月2日。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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