会稽山: 会稽山绍兴酒股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：会稽山绍兴酒股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告）

会稽山绍兴酒股份有限公司第六届监事会第十三次会议于2025年3月31日召开，会议由监事会主席李传芳先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议审议通过了以下议案：

1、《公司2024年度监事会工作报告》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

2、《公司2024年度财务决算报告》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

3、《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为该预案符合相关法规和公司实际情况，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

4、《公司2024年年度报告全文及摘要》，监事会审核后认为报告内容真实、准确，符合相关规定，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

5、《公司2024年度内部控制自我评价报告》，监事会认为内部控制体系合理完整，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于续聘2025年度审计机构及支付其2024年度审计报酬的议案》，同意续聘天健会计师事务所，审计费用合计103.77万元（不含税），表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

7、《关于公司2025年独立董事津贴标准的议案》，每位独立董事津贴标准为8万元（税前），表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

8、《关于公司董监高人员2024年度薪酬及2025年度薪酬考核方案的议案》，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，职工监事宣贤尧回避表决。

9、《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》，表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权，监事张小英回避表决。

上述第1、2、3、4、6、7、8项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。