（原标题：第八届董事会第五十四次会议决议公告）
证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2025-21 广东鸿图科技股份有限公司第八届董事会第五十四次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议通知于2025年3月26日通过短信、电子邮件等形式向全体董事、监事发出，2025年4月1日在公司102会议室以现场与网络会议相结合方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集、召开符合《公司法》及公司章程规定，会议合法有效，由副董事长廖坚先生主持，采用投票表决方式审议了相关议案并作出如下决议：审议通过了《关于公司2025年度投资预算的议案》，公司将根据实际生产经营情况需要，在董事会批准的金额范围内以自有资金和募集资金相结合的方式，实施2025年固定资产投资项目（含募投项目），包括产能项目、技术改造、研发、安全环保、基建、办公设备等对内投资项目。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。广东鸿图科技股份有限公司董事会二〇二五年四月二日
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