西藏矿业: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

西藏矿业发展股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年3月31日在成都召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了多项议案。

审议通过了《公司董事会2024年度工作报告的议案》，该议案将提交股东大会审议。审议通过了《公司总经理2024年度工作报告的议案》。审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》，该议案将提交股东大会审议。

审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利26,058,707.00元（含税），该议案将提交股东大会审议。

审议通过了《公司2024年度报告及摘要的议案》，该议案将提交股东大会审议。审议通过了《公司关于2025年度财务预算报告的议案》，该议案将提交股东大会审议。

审议通过了《公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》。审议通过了《公司2024年度社会责任报告暨ESG报告》。审议通过了《公司2025年度商业计划书的议案》。

审议通过了《关于对宝武集团财务有限责任公司的风险持续评估报告的议案》。审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。审议通过了《公司关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事张金涛先生、尼拉女士回避表决。

审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。审议通过了《关于董事会提议召开2024年年度股东大会通知的议案》。