利源股份: 第六届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第八次会议决议公告）

吉林利源精制股份有限公司第六届董事会第八次会议于2025年3月31日召开，会议通知于2025年3月28日发出。会议由董事长许明哲主持，应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。鉴于公司已完成董事补选工作，为完善公司治理结构，公司对董事会各专门委员会委员进行调整。调整后的组成情况为：战略委员会主任委员许明哲，成员段力平、江泽利（独立董事）；审计委员会主任委员吴吉林（独立董事），成员唐朝晖、江泽利（独立董事）；薪酬与考核委员会主任委员吴吉林（独立董事），成员叶彬、杜婕（独立董事）；提名委员会主任委员杜婕（独立董事），成员居茜、吴吉林（独立董事）。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2. 审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。根据相关规定，公司董事会决定将法定代表人变更为居茜女士，并授权公司管理层向市场监督管理部门办理变更登记等相关事项。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。