（原标题：第十届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：600133 证券简称：东湖高新 公告编号：临 2025-013 武汉东湖高新集团股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知及材料于2025年3月21日以电子邮件方式发出，于2025年3月28日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议审议通过了三项议案：一是关于拟与黄麦岭磷化工公司签订《黄麦岭化工硫酸分厂低温余热回收项目合同》暨关联交易的议案，同意全资子公司光谷环保投资金额不超过4300万元进行先期投入；二是关于拟设立海外子公司并与关联方签署《房屋租赁协议》暨关联交易的议案，同意公司以自有资金出资不超过1.8亿元在比利时布鲁塞尔设立海外全资子公司，并与关联方签署《房屋租赁协议》，租赁面积总计7943.59平方米，年租金总计119.69万欧元，租赁期限9年；三是关于公司本部组织架构调整的议案，为满足战略规划及公司业务发展需要，进一步优化职能分工，提高投资效率与质量，同意对现有组织架构进行优化调整。特此公告。武汉东湖高新集团股份有限公司董事会二〇二五年四月一日
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