海航控股: 海航控股：2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：海航控股：2025年第二次临时股东大会决议公告）

海南航空控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月31日在海南省海口市召开，会议由公司董事会召集，董事长祝涛主持，采用现场投票和网络投票结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。出席股东和代理人共6038人，持有表决权股份总数为22,288,955,682股，占公司有表决权股份总数的51.5761%。

会议审议并通过了关于租入3架B737-800飞机暨关联交易、向关联方提供担保、全体员工2025年经营业绩奖励方案、子公司签订《飞机租赁代位协议》暨关联交易、2025年度日常生产性关联交易额度预计等议案，其中子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案未获通过。各议案的具体表决情况如下：

关于租入3架B737-800飞机暨关联交易的议案，同意票数20,076,420,643股，占99.4653%；关于向关联方提供担保的议案，同意票数19,946,805,208股，占98.8231%；关于全体员工2025年经营业绩奖励方案的议案，同意票数20,057,157,529股，占89.9869%；关于子公司签订飞机租赁协议暨关联交易的议案，同意票数1,919,905,563股，占46.4094%，未通过；关于子公司签订《飞机租赁代位协议》暨关联交易的议案，同意票数1,917,317,152股，占94.3433%；关于2025年度日常生产性关联交易额度预计的议案，同意票数1,919,267,513股，占94.4392%。

北京德恒律师事务所律师赵明宝、马卉见证了此次会议，认为会议的召集、召开程序、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。