（原标题：董事会决议公告）
保定市东利机械制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2025年3月29日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长王征主持，监事、高管列席。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、2024年度利润分配方案、《2024年度内部控制自我评价报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》、公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理、续聘会计师事务所、公司及全资子公司拟向银行申请融资暨对外担保、2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、独立董事独立性自查情况、2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告、变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商登记、召开2024年年度股东大会等。会议还审议了独立董事述职报告。表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。部分议案需提交2024年年度股东大会审议。
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