（原标题：华泰联合证券有限责任公司关于保定市东利机械股份有限公司2024年现场检查报告）
华泰联合证券有限责任公司对保定市东利机械制造股份有限公司2024年有关情况进行现场检查。检查时间为2025年3月29日至3月30日。检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。
公司治理方面，公司章程和治理制度完备合规，三会规则得到执行，会议记录完整，董监高履行职责，公司与控股股东不存在同业竞争。内部控制方面，公司建立了内部审计制度并设立内部审计部门，内部审计工作按规定开展。信息披露方面，已披露公告与实际情况一致，内容完整，不存在应披露而未披露的重大事项。
保护公司利益方面，防止控股股东及其他关联人占用公司资源的制度健全，关联交易审议程序合规，价格公允。募集资金使用方面，募集资金到位后一个月内签订三方监管协议，使用情况与披露一致。业绩方面，与同行业公司比较业绩无明显异常。公司及股东承诺履行情况良好，现金分红制度执行到位，重大投资或合同履行无重大变化或风险。现场检查未发现问题。
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