安迪苏: 安迪苏第九届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：安迪苏第九届董事会第五次会议决议公告）

蓝星安迪苏股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年3月31日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加9人。会议由董事长郝志刚召集，部分高管列席。

会议审议通过了四个议案：

1. 关于《2024年度部分高级管理人员考核与薪酬制度执行情况说明》的议案，薪酬与考核委员会审阅了高级管理人员2024年绩效考核情况，认为符合相关规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司或中小股东利益的情形，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 关于《2025年高级管理人员薪酬方案》的议案，薪酬与考核委员会审阅了2025年薪酬方案，认为符合相关规定，有利于公司长远发展，关联董事郝志刚回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于《2025-2027年中期激励计划的公司整体目标》的议案，薪酬与考核委员会审议同意，关联董事郝志刚回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

4. 关于《调整提名委员会委员》的议案，提名委员会委员调整为臧恒昌（主任委员）、郝志刚、董大川、刘昕和林兆荣，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。蓝星安迪苏股份有限公司董事会2025年3月31日。