（原标题：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2025-006
中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月31日在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开。出席本次大会的股东和代理人共760人，持有表决权的股份总数为811,831,066股，占公司有表决权股份总数的48.3232%。会议由公司董事会召集，董事长刘科军先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
会议审议通过了关于补选第二届董事会非独立董事的议案，选举王宇飞先生和周志岩先生为公司第二届董事会非独立董事，得票数分别为784,563,590股（96.6412%）和784,615,467股（96.6476%），均当选。上述议案均为普通决议事项，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
北京德恒律师事务所的杨兴辉、朱晓娜律师见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序、表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。
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