艾比森: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

深圳市艾比森光电股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年3月28日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度总经理工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年年度报告及其摘要》、《2024年度财务决算报告》。会议还审议并通过了关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案，以及2025年度薪酬计划。董事会拟定2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.5元，合计派发现金红利55,365,047.55元。审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》、《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，并同意向金融机构申请不超过40亿元人民币的综合授信额度。此外，董事会同意公司及控股子公司开展总额度不超过7,000万美元的外汇衍生品套期保值交易业务，以及使用最高额度不超过7亿元人民币的自有闲置资金购买金融机构理财产品。会议还审议通过了《2024年社会责任报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》和《关于会计估计变更的议案》。最后，董事会决定于2025年4月25日召开2024年年度股东大会。