金字火腿: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2025-009 金字火腿股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2025年3月28日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了以下议案：《2024年度总裁工作报告的议案》、《2024年度董事会工作报告的议案》、《2024年年度报告及其摘要的议案》、《2024年度内部控制自我评价报告的议案》、《公司2024年度财务决算报告的议案》、《公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》、《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》、《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制订<舆情管理制度>的议案》和《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。其中，部分议案需提交2024年年度股东大会审议。会议还审阅了《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，因所有董事回避表决未形成有效决议，直接提交股东大会审议。审议通过了《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》。公司拟定于2025年4月22日召开2024年年度股东大会。