上海贝岭: 上海贝岭第九届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海贝岭第九届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：600171 证券简称：上海贝岭 公告编号：临 2025-004

上海贝岭股份有限公司第九届监事会第十三次会议通知和文件于2025年3月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年3月28日以现场结合通讯方式召开，应到监事人数3人，实到监事人数3人。会议由监事会主席王剑先生主持，会议的召集、召开符合相关法律及公司章程规定，决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配的预案》、《关于2024年度日常关联交易执行和2025年度预计情况的预案》、《关于审核中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》、《关于申请2024年度银行综合授信的议案》、《关于2024年计提各项资产减值准备的议案》、《2024年度内部控制评价报告》、《关于修订公司章程并办理工商变更的预案》、《关于选举第九届监事会监事的预案》。所有议案均获得3票同意，无反对或弃权票。

其中，《2024年年度报告全文及摘要》等七项议案还需提交公司2024年年度股东会审议。特此公告。上海贝岭股份有限公司监事会2025年4月1日。