ST天邦: 年度股东大会通知内容摘要

（原标题：年度股东大会通知）

证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2025-028 天邦食品股份有限公司将于2025年4月25日召开2024年年度股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场投票与网络投票相结合。现场会议时间为2025年4月25日下午15:00，网络投票时间为同日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。股权登记日为2025年4月18日。会议地点在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼天邦食品股份有限公司会议室。

会议审议事项包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告全文及摘要、利润分配预案、续聘审计机构、向银行借款授信总量及授权、董事高管监事薪酬及业绩考核、募集资金存放与使用情况专项报告、购买责任保险、对外担保等议案。此外，还将进行董事会和监事会换届选举。

登记方式包括自然人股东持身份证和持股凭证，法人股东持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证。登记时间为2025年4月22日上午8:30至12:00、下午13:00至17:00。会议联系方式为电话021-64182751，电子邮箱liuhc@tianbang.com。与会人员食宿及交通费自理。