扬杰科技: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

扬州扬杰电子科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2025年3月27日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：审议通过《2024年度总裁工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》，2024年度公司实现营业收入603,337.81万元，同比增长11.53%，归属于上市公司股东的净利润为100,245.19万元，同比增长8.50%。审议通过《2024年度利润分配预案》，每10股派发现金红利4.00元（含税）。审议通过《2024年年度报告全文及摘要》、《2024年环境、社会及管治（ESG）报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2024年度证券投资与衍生品交易情况的专项说明》、《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》。审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，申请不超过50亿元综合授信额度。审议通过《关于继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于第四期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，作废373,000股限制性股票。审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》及《关于提请召开2024年度股东大会的议案》。