爱柯迪: 第四届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）

爱柯迪股份有限公司第四届董事会第七次会议于2025年3月27日召开，会议应到董事7人，实际到会7人。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年年度报告及摘要》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度社会责任报告》、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《关于公司董事2024年薪酬的议案》、《关于公司高级管理人员2024年薪酬的议案》、《关于聘请2025年度财务审计和内部控制审计机构的议案》、《关于2025年度开展远期结售汇及外汇期权等外汇避险业务的议案》、《关于公司2025年度银行授信的议案》、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于新增募集资金专项账户并签署监管协议的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于制定<市值管理制度>的议案》以及《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。所有议案均获得一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。