威迈斯: 第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第三届董事会第二次会议决议公告）

深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年3月28日召开，应参与董事7名，实际参与董事7名，董事长万仁春主持。会议审议通过三项议案：

一是《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“龙岗宝龙新能源汽车电源实验中心新建项目”的建设期延长至2027年12月31日，未改变投资方向、总金额及实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。

二是《关于使用部分超募资金向控股子公司增资以投资建设新项目的议案》，同意使用超募资金10,000.00万元向控股子公司威迪斯电机技术（上海）有限公司增资，用于投资建设“新能源汽车核心零部件研发中心建设项目”，本议案尚需提交公司股东大会审议。

三是《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，拟定于2025年4月14日召开第二次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合方式。会议决议公告日期为2025年3月29日。