中船防务: 中船防务第十一届监事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中船防务第十一届监事会第十一次会议决议公告）

中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届监事会第十一次会议于2025年3月28日上午9:00召开，会议应出席监事5人，实际出席4人。会议审议通过了以下议案：1、《2024年度总经理工作报告》；2、《2024年度董事会报告》，需提交2024年年度股东会审议；3、《关于计提资产减值准备的议案》；4、《2024年年度报告及其摘要（含2024年度财务报表）》，监事会对年报编制和审议程序、内容和格式等进行了审核，该报告需提交年度股东会审议；5、《2024年度利润分配预案》，该预案需提交年度股东会审议；6、《2025年度中期分红相关安排的预案》，该预案需提交年度股东会审议；7、《2024年度内部控制评价报告》；8、《2024年度环境、社会及管治报告》；9、《关于制定公司<市值管理制度>的议案》；10、《关于公司2025年综合授信额度的议案》；11、《关于子公司2025年度拟提供担保及其额度的框架预案》，该预案需提交年度股东会审议；12、《关于2025年度开展外汇衍生品交易的预案》，该预案需提交年度股东会审议；13、《关于对中船财务有限责任公司2024年度的风险持续评估报告》；14、《关于对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》；15、《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》；16、《2024年度监事会报告》，该报告需提交年度股东会审议。会议所有议案均获得全票通过。