中船防务: 中船防务第十一届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中船防务第十一届董事会第十次会议决议公告）

中船海洋与防务装备股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年3月28日上午10：00召开，应出席董事8人，实际出席7人。会议由陈利平董事主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1. 2024年度总经理工作报告；2. 2024年度董事会报告，需提交年度股东会审议；3. 关于计提资产减值准备的议案，详见公告2025-009；4. 2024年年度报告及其摘要，需提交年度股东会审议；5. 2024年度利润分配预案，需提交年度股东会审议；6. 2025年度中期分红相关安排预案，需提交年度股东会审议；7. 2024年度内部控制评价报告；8. 2024年度环境、社会及管治报告；9. 制定公司《市值管理制度》的议案；10. 2025年综合授信额度50亿元的议案；11. 子公司2025年度拟提供担保及其额度框架预案，需提交年度股东会审议；12. 2025年度开展外汇衍生品交易预案，需提交年度股东会审议；13. 对中船财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告，关联董事回避表决；14. 对2024年度会计师事务所履职情况的评估报告；15. 2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告；16. 召开2024年年度股东会的议案。所有议案均获全票通过。