恒源煤电: 恒源煤电第八届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：恒源煤电第八届董事会第十四次会议决议公告）

安徽恒源煤电股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2025年3月27日召开，会议应到董事8人，实际参与表决8人，由董事焦殿志主持。会议审议通过了多项议案：包括《2024年度经理层工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利2.7元（含税），共计派发324001318.68元；《2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》，2024年实现营业收入69.72亿元，利润总额12.72亿元，2025年预计营业总收入73.37亿元以上；《2024年度日常关联交易发生情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事回避表决；《2024年年度报告及摘要》、《2024年度内部控制评价报告》、《对会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》、《独立董事2024年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性评估专项意见》、《关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》、《2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告》、《关于修订公司工资总额管理办法的议案》、《关于修订年薪制人员薪酬管理办法的议案》以及《关于召开2024年年度股东大会的议案》。各议案均获得一致通过，部分议案需提交股东大会审议。