兰剑智能: 兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能公告编号：2025-004

兰剑智能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年3月27日召开，应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长吴耀华先生主持，审议通过多项议案。

主要内容包括：审议通过《2024年度董事会工作报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、2024年年度利润分配方案，每10股派发现金红利3.30元（含税）。审议通过2025年度公司董事薪酬、2025年度公司高级管理人员薪酬、续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构、2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、董事会审计委员会2024年度履职情况报告、2024年度内部控制评价报告、提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、补选林茂先生为第五届董事会非独立董事、评估独立董事独立性、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、2024年会计师事务所履职情况评估报告，以及召开2024年年度股东大会。

特此公告。兰剑智能科技股份有限公司董事会2025年3月29日。

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