（原标题：第六届董事会第二十五次会议决议的公告）
证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-008 高新兴科技集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年3月28日在广州市黄埔区科学城召开，会议应参加董事6人，实际参加6人，监事和高级管理人员列席。会议由董事长刘双广主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案：一是为控股子公司高新兴智联科技股份有限公司向招商银行天津分行申请不超过2000万元人民币银行授信提供连带责任担保，保证期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每项债务到期日另加三年，董事长刘双广回避表决，议案以5票同意通过；二是同意公司及下属子公司在不超过1000万美元额度内与金融机构开展外汇套期保值业务，投资期限为12个月，授权董事长具体实施，议案全票通过；三是同意公司向中国农业银行广州海珠支行申请10000万元人民币综合授信额度，有效期1年，议案全票通过。
备查文件包括第六届董事会第二十五次会议决议和独立董事专门会议决议。特此公告。高新兴科技集团股份有限公司董事会2025年3月28日。
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