首旅酒店: 北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告）

北京首旅酒店（集团）股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年3月26日召开，会议应到董事11名，实到11名。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度总经理工作报告》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度独立董事述职报告》、《关于对毕马威华振会计师事务所从事公司2024年度审计工作的履职情况评估报告》、《公司2024年度内部控制评价报告》、《公司2024年度内部控制审计报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配的预案》、《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》等。

此外，会议还审议通过了《关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及2024年度业绩承诺履行情况的议案》、《公司2024年年度报告全文及摘要》、《公司2025年度借款额度申请的议案》、《2025年度关于对控股子公司财务资助额度的议案》、《2025年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》、《公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》、《公司与第二大股东携程上海及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》等。

会议还通过了《关于2024年度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》、《公司与首旅集团财务公司2025年度资金存放等预计业务的关联交易议案》、《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的关联交易议案》、《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所为财务报告审计会计师事务所的议案》、《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所为内部控制审计会计师事务所的议案》、《制定公司<市值管理办法>的议案》、《制定公司<合规管理制度>的议案》、《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》以及《关于召开2024年年度股东会的议案》。