亚太股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

浙江亚太机电股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2025年3月27日召开，应到董事9人，实到9人。会议由董事长黄伟中主持，符合相关规定。会议审议通过了以下议案：

1. 《公司2024年度董事会工作报告》，具体内容见《2024年年度报告》第三节“经营情况讨论与分析”。

2. 《公司2024年度总经理工作报告》。

3. 《公司2024年年度报告全文及摘要》，详见巨潮资讯网和《证券时报》。

4. 《公司2024年度财务决算报告》。

5. 《公司2024年度利润分配预案》，拟每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发36,955,017.40元（含税）。

6. 《公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

7. 《公司2024年度内部控制自我评价报告》。

8. 《公司董事及高级管理人员2025年度薪酬预案》。

9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

10. 《关于2025年度对全资子公司担保额度预计的议案》。

11. 《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》，关联董事回避表决。

12. 《关于全资子公司减资的议案》。

13. 《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

14. 《关于召开2024年度股东大会的通知》。

以上议案均获得通过，部分议案需提交2024年度股东大会审议批准。