金陵饭店: 金陵饭店股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：金陵饭店股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告）

金陵饭店股份有限公司第八届监事会第五次会议于2025年3月27日召开，应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席刘飞燕女士主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》。

2. 审议通过《公司2024年年度报告及摘要》，监事会认为报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3. 审议通过《公司2024年度财务决算报告》。

4. 审议通过《公司2024年度利润分配预案》，监事会认为预案符合法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

5. 审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。

6. 审议通过《公司计提2024年度资产减值准备及核销部分资产的议案》。

7. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。

8. 审议通过《公司2025年度内部审计计划的议案》。

9. 审议通过《公司2025年度财务预算报告》。

上述第一、二、四和七项议案需提交公司2024年年度股东大会审议。特此公告。金陵饭店股份有限公司监事会2025年3月29日。