（原标题：第六届董事会第二十六次会议决议公告）
广州海格通信集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2025年3月28日召开，会议以现场与通讯结合方式进行，9名董事全部出席并参与表决，监事和高级管理人员列席，会议由余青松董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，基于对公司价值的认可和未来发展的信心，为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，公司拟以自有资金和股票回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于20,000万元，不超过40,000万元，回购价格不超过17.60元/股，回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。该议案尚需提交股东大会审议。
会议还审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，定于2025年4月25日下午14:30召开2024年年度股东大会。
详见公司于2025年3月29日披露的相关公告。
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