中铝国际: 中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告）

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2025年3月28日召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议并通过了多项议案，包括2024年度业绩公告和年度报告、2024年度董事会工作报告、2024年度总经理工作报告、2024年度财务决算报告、2025年度经营计划、2024年度利润分配方案（不进行利润分配）、2025年度资本性支出计划、发行境内外债务融资工具、2024年度环境、社会及管治报告、2024年度内部控制评价报告、2025年度全面风险管理报告、向金融机构申请综合授信和贷款、中铝财务有限责任公司风险持续评估报告、2024年度法治合规工作报告、2024年度董事会对经理层行权评估报告、2025年开展货币类金融衍生业务计划、2025年度董事和监事薪酬标准、2025年度高级管理人员薪酬标准和绩效考核方案、购买董事监事及高级管理人员责任保险、2025年度“提质增效重回报”行动方案、与中铝资本签订应收款项、应付账款保理及融资租赁合作协议、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、2024年度计提资产减值准备、提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人、制定市值管理制度、提请召开2024年度股东大会等。会议还听取了多个专项评估意见和工作报告。中铝国际工程股份有限公司董事会2025年3月28日。