中润光学: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：2024年度内部控制评价报告）

嘉兴中润光学科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

报告指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括公司及全部纳入合并报表范围内的子公司，涵盖公司治理、人力资源、采购与付款、存货管理、资金管理、销售与收款、财务报告、合同管理、用印管理、研发管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、资产管理、信息披露等方面。重点关注的高风险领域包括销售管理、采购与付款、存货管理、关联交易、研发管理、募集资金使用等。

报告期内，公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大或重要缺陷。2025年公司将继续加强内部控制评价工作，完善内部控制制度，优化内部控制流程，强化内部控制监督检查，促进公司健康、可持续发展。