（原标题：第二届董事会第七次会议决议公告）
嘉兴中润光学科技股份有限公司第二届董事会第七次会议于2025年3月28日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过多项议案，包括《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配方案、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度总经理工作报告》、《2024年度审计委员会履职情况报告》、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》、《2024年度审计委员会监督会计师事务所履职情况报告》、《2024年度独立董事独立性自查情况专项报告》、《2024年度内部控制评价报告》、《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、提请召开2024年年度股东大会、续聘2025年度会计师事务所、2025年度董事薪酬方案、2025年度高级管理人员薪酬方案、2025年度申请综合授信额度、2025年度预计为子公司提供担保、2025年度“提质增效重回报”行动方案、使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理、新增募集资金专户并签订监管协议、公司《舆情管理制度》。各议案均获得全票通过，部分议案还需提交年度股东大会审议。
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