四川成渝: 四川成渝2024年度内部控制评价报告内容摘要

（原标题：四川成渝2024年度内部控制评价报告）

公司代码：601107 公司简称：四川成渝 债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速 MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。报告指出，公司按照企业内部控制规范体系要求，在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。公司内部控制目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。报告结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括母公司、分公司、全资子公司及控股子公司，涵盖资产总额和营业收入的100%。重点关注的高风险领域包括车辆通行收费、对外投资管理、大宗物资贸易、BT/BOT/PPP项目管理。公司依据企业内部控制规范体系及内部规定开展评价工作，未发现重大或重要缺陷，一般缺陷均已制定整改计划并落实整改。2025年，公司将继续加强内部控制体系建设与监督评价。董事长罗祖义。2025年3月28日。