中国通号: 第四届监事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第十八次会议决议公告）

中国铁路通信信号股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2025年3月28日召开，会议由孔宁先生主持，应到3人，实到3人。会议审议通过以下议案：

1. 同意《中国铁路通信信号股份有限公司2024年年度报告》，认为报告编制和审议程序合法合规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2. 同意《中国铁路通信信号股份有限公司2024年度财务决算报告》。

3. 同意《中国铁路通信信号股份有限公司2024年度利润分配方案》，认为方案考虑了公司财务状况和长远发展，有利于公司持续稳定发展。

4. 同意支付2024年度审计费用及聘请2025年度外部审计机构方案。

5. 同意对通号集团财务有限公司出具风险持续评估报告。

6. 同意关于发行债务融资工具一般性授权的议案。

7. 同意《中国铁路通信信号股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

8. 同意《中国铁路通信信号股份有限公司2024年度环境、社会及管治报告》。

9. 同意《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

10. 同意《中国铁路通信信号股份有限公司市值管理制度》。

11. 同意中国铁路通信信号股份有限公司2024年度监事薪酬情况。

12. 同意《中国铁路通信信号股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

上述部分议案需提交公司股东大会审议批准。