兰剑智能: 兰剑智能科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：兰剑智能科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-005

兰剑智能科技股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于2025年3月17日以邮件方式送达全体监事，会议于2025年3月27日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席孙东云女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于审议<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》，监事会认为报告内容真实反映公司经营情况，未发现违反保密规定行为。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司2024年度财务决算报告>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 《关于审议2025年度公司监事薪酬的议案》涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8. 审议通过《关于审议公司2024年度内部控制评价报告的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。兰剑智能科技股份有限公司监事会2025年3月29日。