兰剑智能: 兰剑智能科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告-孙婕内容摘要

（原标题：兰剑智能科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告-孙婕）

孙婕作为兰剑智能科技股份有限公司的独立董事，2024年严格按照相关法律法规和公司章程，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的利益。孙婕拥有近20年的高校管理经验，现任山东商业职业技术学院冷链物流与供应链产业学院党总支书记、院长，自2024年1月起担任公司独立董事。

2024年度，孙婕共出席董事会5次，股东大会1次，董事会专门委员会和独立董事专门会议各1次，积极参与讨论并提出专业意见。她对公司财务报告、关联交易、对外投资等重大事项进行了认真审议，确保公司运营的合规性和透明度，并与管理层进行了面对面交流，提出改进建议。公司积极配合独立董事工作，提供了充分的信息和资源支持。

报告期内，公司无违规关联交易，未发生变更或豁免承诺的情形，严格按照规定披露定期报告，续聘致同会计师事务所为审计机构，未更换会计师事务所。公司董事、高级管理人员勤勉尽职，薪酬考核和发放程序符合规定。孙婕对聘任高级管理人员事项发表了同意意见，认为相关人员具备专业知识和任职条件。她还建议公司优化董事会会议流程，强化风险管理，促进信息沟通，以更好地维护全体股东的利益。