兰剑智能: 兰剑智能科技股份有限公司2024年内部控制评价报告内容摘要

（原标题：兰剑智能科技股份有限公司2024年内部控制评价报告）

公司代码：688557 公司简称：兰剑智能

兰剑智能科技股份有限公司发布2024年内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会负责建立健全和有效实施内部控制，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

报告指出，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括兰剑智能科技股份有限公司及其子公司，涵盖组织架构、内部监督、研发设计、采购业务、资产管理、销售业务等主要业务和事项。重点关注的高风险领域包括募集资金的使用、财务报告、采购业务、销售业务、项目实施等。公司未发现内部控制存在重大遗漏或法定豁免情况。

报告期内，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。内部控制在日常运行中可能存在一般缺陷，但对公司内部控制整体有效性和目标的实现不构成实质性影响。董事长吴耀华代表公司签署此报告，日期为2025年3月27日。