郑煤机: 郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告内容摘要

（原标题：郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告）

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计与风险管理委员会对2024年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计履职情况进行了监督。立信注册地址在上海，首席合伙人为朱建弟，2024年末有296名合伙人，2498名注册会计师，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743人，业务收入50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元，服务693家上市公司。

公司于2024年5月7日召开第六届董事会第五次会议，6月12日召开2023年年度股东大会，审议通过续聘立信为2024年度A股财务和内部控制审计机构。审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了核查，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力。

在年度审计工作中，审计委员会关注立信的审计工作方案、质量管理措施、独立性、审计范围、人员和时间安排等，并与管理层和治理层沟通。2024年10月25日和2025年3月24日，审计委员会听取了立信关于2024年度审计工作计划和进度的汇报，同意公司2024年年度财务报告和内部控制评价报告提交董事会审议。

审计委员会认为立信在年报审计过程中坚持公允、客观态度，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成年报审计工作，财务报表客观、公正反映公司财务状况和经营成果，审计报告客观、完整、清晰、准确。