郑煤机: 郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告）

郑州煤矿机械集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年3月28日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过多项议案，包括2024年度董事会工作报告、总经理工作报告、经审计的境内外财务报告、2024年年度报告及摘要、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、内部控制评价报告、环境社会及公司治理报告、独立董事述职报告、董事会审计与风险管理委员会履职情况报告、独立董事独立性自查情况专项报告、对会计师事务所履职情况评估报告、董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、“提质增效重回报”行动方案评估报告及2025年度方案、2024年年度利润分配方案、为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保、为客户提供融资租赁回购担保及买方信贷保证担保、2025年度向银行等金融机构申请融资额度、继续使用闲置资金投资金融理财产品、继续开展套期保值业务、续聘2025年度外部审计机构和内部控制审计机构、制定未来三年股东回报规划及召开2024年年度股东大会。所有议案均获得全票通过，部分议案还需提交股东大会审议。郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会2025年3月29日。