（原标题：关于召开2024年度股东大会的通知）
北京高盟新材料股份有限公司将于2025年4月21日下午14：30召开2024年度股东大会，会议地点为北京市房山区燕山东流水工业区14号公司会议室。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。网络投票时间为2025年4月21日9:15-15:00。股权登记日为2025年4月14日。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及年报摘要、财务决算报告、利润分配预案、续聘审计机构、使用自有资金进行委托理财、向银行申请综合授信额度、开展票据池业务、董事和高级管理人员及监事薪酬调整、购买董监高责任险等。其中议案10、11、12涉及关联交易，相关关联股东应回避表决。所有决议均为普通决议事项，需出席股东所持表决权的二分之一以上通过。会议登记时间为2025年4月17日、18日，登记地点为公司证券部。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。会期预计半天，出席人员食宿、交通费自理。联系人：史向前，联系电话/传真：010-69343241。
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