航亚科技: 无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告）

无锡航亚科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过多项议案，包括《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度总经理工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度环境、社会和公司治理报告》《2025年度“提质增效重回报”行动方案》《2024年度利润分配预案》《2024年度内部控制评价报告》《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《独立董事独立性自查情况的专项报告》《2024年度董事会审计委员会履职情况报告》《审计委员会对2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》《续聘公证天业会计师事务所为2025年度审计机构》《2025年度申请综合授信额度》《2025年度日常关联交易预计》《开展外汇套期保值业务》《开展应收账款保理业务》《制定市值管理制度》《董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事》《2025年度董事薪酬方案》及《提请召开2024年年度股东大会》。各议案均获得全体董事一致通过，部分议案还需提交股东大会审议。