九阳股份: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

九阳股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年3月26日召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名，会议由董事长杨宁宁女士主持。会议审议通过了多项议案，包括《公司总经理2024年度工作报告》《公司董事会2024年度工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及其摘要》《关于2024年度利润分配的议案》《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2024年度计提资产减值准备的议案》《关于公司及控股子公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》《关于公司及控股子公司2025年开展外汇套期保值业务的议案》《关于为经销商提供担保的议案》《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》《董事会对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》《审计委员会对2024年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬的议案》《董事会关于独立董事独立性的专项评估意见》《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》《2024年企业社会责任报告》和《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。会议还决定于2025年4月21日下午15:00召开2024年年度股东大会。