青岛双星: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

青岛双星股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于2025年3月14日发出，会议于2025年3月26日召开，应到董事8人，实到8人，部分董事以通讯方式参会，全体监事和高级管理人员列席。会议由董事长柴永森主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《2024年度董事会报告》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

2. 审议通过《2024年年度报告及其摘要》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过《2024年度利润分配预案》，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》，预计关联交易金额不超过148,000万元，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权，2票回避。

5. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，计提资产减值准备12,608.21万元，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

6. 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过4亿元自有资金进行现金管理，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

7. 审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

8. 审议通过《2024年度可持续发展暨环境、社会及治理（ESG）报告》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。

9. 审议通过《关于召集公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。