特宝生物: 特宝生物：第九届董事会第七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：特宝生物：第九届董事会第七次会议决议公告）

证券代码：688278 证券简称：特宝生物公告编号：2025-007 厦门特宝生物工程股份有限公司第九届董事会第七次会议于2025年3月27日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案，包括2024年度董事会工作报告、财务决算报告、2024年年度报告及其摘要、2024年度利润分配预案、续聘会计师事务所、2024年度总经理工作报告、2024年度内部控制评价报告、2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、董事会审计委员会2024年度履职情况报告、高级管理人员薪酬方案、向银行申请综合授信额度、使用部分闲置自有资金进行现金管理、2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告、独立董事独立情况评估、对会计师事务所2024年度履职情况评估报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、2025年度“提质增效重回报”行动方案、制定《市值管理制度》以及提请召开2024年年度股东大会。所有议案均获得全票通过，部分议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

证券之星微信

扫描二维码

关注

证券之星微信