（原标题：杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告）
杭州解百集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年3月26日在杭州市召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长毕铃主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：1. 2024年度董事会报告；2. 2024年度总经理工作报告；3. 董事会审计委员会2024年度履职情况报告；4. 2024年度财务决算和2025年度财务预算报告；5. 2024年度利润分配预案；6. 2024年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案，年度报酬总额为1063.11万元，关联董事回避表决；7. 2024年年度报告及摘要；8. 2024年度内部控制评价报告；9. 2024年度内部控制审计报告；10. 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易，关联董事回避表决；11. 2024年度装修改造项目实施情况报告；12. 向银行申请综合授信额度；13. 聘任会计师事务所；14. 制定及修订部分管理制度。所有议案均获通过，部分议案需提交股东大会审议。
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