恒申新材: 监事会决议公告内容摘要

（原标题：监事会决议公告）

广东恒申美达新材料股份公司第十一届监事会第五次会议于2025年3月26日召开，会议采用通讯表决方式，3名监事全部出席。会议审议通过了以下议案：1. 《2024年年度报告及摘要》，保证报告内容的真实性、准确性和完整性；2. 《2024年度监事会工作报告》；3. 《2024年度财务决算报告》；4. 《关于2024年度利润分配预案的议案》，符合相关规定且符合公司实际经营情况；5. 《2024年内部控制自我评价报告》，监事会无异议；6. 《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；7. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联监事余林燕女士回避表决；8. 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》；9. 《关于2025年度对外担保额度预计的议案》；10. 《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务；11. 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过6亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。所有议案均需提交公司2024年年度股东大会审议。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。广东恒申美达新材料股份公司监事会2025年3月28日。