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蓝思科技: 董事会决议公告内容摘要

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2025-03-29 03:36:47

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（原标题：董事会决议公告）

蓝思科技股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年3月27日上午10:00召开，会议由副董事长郑俊龙主持，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年年度报告》《2024年度可持续发展报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》《2024年度内部控制自我评价报告》。此外，会议还审议通过了2024年度利润分配预案，拟每10股派发现金红利4.00元（含税）。会议同意续聘天健会计师事务所为2025年度外部审计机构，审议通过了董事、高级管理人员2025年度薪酬方案，以及为子公司提供担保的议案。会议还审议通过了回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案，涉及107,100股。最后，会议决定召开2024年年度股东大会，时间为2025年4月18日下午14:30。

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