（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
广东嘉应制药股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月27日下午14：30在广东省梅州市东升工业园B区公司会议室召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代表共154人，代表股份113,158,593股，占公司有表决权股份总数的22.6171％。会议审议通过了以下议案：1. 补选李俊国先生、戴儒荣先生为第七届董事会独立董事；2. 修订《公司章程》；3. 修订《股东会议事规则》；4. 修订《董事会议事规则》；5. 修订《监事会议事规则》。各议案均获得高比例赞成票。湖南启元律师事务所袁慧芬、任荷珍律师出席并见证了本次股东大会，认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。备查文件包括2025年第一次临时股东大会决议及湖南启元律师事务所的法律意见书。
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