皓元医药: 上海皓元医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海皓元医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告）

证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-034 上海皓元医药股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告。会议于2025年3月26日召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席张玉臣先生主持。会议审议通过了以下议案：2024年度监事会工作报告、2024年年度报告及摘要、2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告、续聘2025年度审计机构、2024年度募集资金存放与使用情况专项报告、向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目延期、2024年度内部控制评价报告、2025年度日常关联交易预计、公司及子公司向银行申请2025年度综合授信额度并由公司为子公司银行授信提供担保、计提资产减值准备、2024年度利润分配方案、2025年中期分红安排、2024年度“提质增效重回报”专项行动方案年度评估报告、2025年度“提质增效重回报”专项行动方案、药源药物化学（上海）有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿方案、作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留部分第二个归属期符合归属条件。所有议案均获得一致通过，部分议案需提交2024年年度股东大会审议。上海皓元医药股份有限公司监事会2025年3月28日。