光大证券: 光大证券股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：光大证券股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告）

光大证券股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年3月27日召开，应到董事11人，实到11人。会议由赵陵先生主持，部分监事和高管列席。会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年年度报告及其摘要的议案》、《公司2024年年度利润分配的议案》，同意派发现金股利918,007,818.92元，每股派发现金股利0.1086元（含税）。审议通过了《公司2024年度董事会工作报告的议案》、《公司2024年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司薪酬制度及执行情况的议案》、《公司董事2024年度绩效考核和薪酬情况的议案》、《公司高管2024年度履行职责、绩效考核和薪酬情况的议案》、《公司2024年度可持续发展报告/ESG报告的议案》、《公司2024年度信息技术管理专项报告的议案》、《公司2024年度内部控制评价报告的议案》、《公司2024年度合规工作报告的议案》、《公司2024年度廉洁从业管理情况报告的议案》、《公司2024年度风险管理及评估报告的议案》、《公司2025年度风险偏好的议案》、《公司2025年度预计日常关联（连）交易的议案》、《关于续聘2025年度外部审计机构的议案》、《关于提名潘剑云先生为公司非执行董事候选人的议案》、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于制定<光大证券股份有限公司市值管理办法>的议案》、《关于修订<光大证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理制度>的议案》、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》和《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。会议还听取了公司2024年经营情况报告等多项报告。