（原标题：新华文轩第五届监事会2025年第一次会议决议公告）
证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2025-004 新华文轩出版传媒股份有限公司第五届监事会2025年第一次会议于2025年3月27日在成都召开，应出席监事6名，实际出席5名，监事冯建先生因公务未能出席，委托监事王焱女士代为行使表决权。会议由监事会主席邱明先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：1. 2024年度监事会报告；2. 2024年度经审计的合并财务报告，认为财务报表按中国企业会计准则编制，真实公允反映公司财务状况；3. 2024年年度报告及摘要，认为编制和审议程序符合法律法规，内容和格式符合相关规定；4. 2024年度社会责任报告（环境、社会及管治报告）；5. 2024年度利润分配建议方案，认为符合公司实际情况和相关规定；6. 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，认为不存在损害股东利益和违规使用募集资金的情形；7. 2024年度内部控制评价报告；8. 2024年度风险评估报告；9. 2024年度内部控制审计报告。上述议案均同意提交公司2024年度股东周年大会审议。
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