久之洋: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年3月26日召开，应到董事9名，实际出席9名。会议审议通过了多项议案，包括《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》《关于公司经理层2024年度绩效考评结果的议案》《关于调整公司内部组织机构设置的议案》《关于公司2024年度工资总额预算执行情况报告的议案》《关于公司2025年度工资总额预算方案的议案》《关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》《关于公司2025年度投资计划的议案》《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》《关于公司<2024年环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年度利润分配预案的议案》《关于公司2025年度财务预算报告的议案》《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》《关于<中船财务有限责任公司2024年度风险评估报告>的议案》《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》《关于公司向银行申请授信额度的议案》《关于修订<固定资产投资管理办法>的议案》《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。会议还听取了独立董事述职报告，并决定召开2024年年度股东大会。